本報記者 羅莎莎
本報通訊員 張騰飛 李雪
當有人用現金包一束鮮花送給你，你會心動嗎？用一束束紅彤彤的人民幣制作而成的“現金花束”“現金鮮花禮盒”集浪漫與實惠于一體，很受當代年輕人追捧，是送偶像、送女友的主流禮物之一。但一些不法分子看中“現金花束”大額現金線下流通的特點，將其作為“洗錢”的渠道。
近日，江蘇省鹽城市一花店店主蔡女士接到陌生顧客的微信訂單，稱想送一束現金制作的“花束”送女朋友。協商好包裝費用后，“神秘顧客”以比較忙走不開為由，將兩萬元轉賬到蔡女士的銀行卡中，請蔡女士取現后制作“現金花束”并送給指定客戶。送花后一小時，蔡女士收到了銀行卡被凍結的消息。
經查，“神秘顧客”轉入蔡女士銀行卡資金實際上是涉嫌詐騙犯罪的贓款，通過該種形式將贓款“洗白”為現金。鹽城警方迅速開展調查，循線精準鎖定涉嫌洗錢嫌疑人身份，并成功將其抓獲。目前，涉案嫌疑人已被依法逮捕。
此案并非孤案，不少蛋糕店也淪為“洗錢”工具。犯罪團伙為快速洗錢，把以銀行取現、換虛擬幣等方式轉為向花店、蛋糕店等進行大額消費套現。不法分子通過網絡平臺或拉攏本地人員聯系商戶，盯準商戶服務客戶的心理，提出個性需求。商戶因前期做過類似定制禮品盒或基于大額訂單，大多會迎合客戶需求，放松警惕。通常詐騙分子會優(yōu)先購買方便變現的商品（如煙酒、鮮花禮盒、黃金等），提出將錢打入商戶經營者的銀行卡賬戶內，讓其提供銀行卡號。商戶收到的“預付款”實際是其他案件的“贓款”。就這樣，商戶經營者無意中成為“洗錢幫兇”。同時，導致商戶賬戶被凍結，甚至涉案資金被劃扣的重大損失。
警方提醒，廣大商戶要謹慎接收網絡訂單和大額線下訂單，規(guī)范收款流程，拒絕來歷不明的貨款，不給騙子可乘之機。同時，不要隨意提供銀行賬戶或收款二維碼，莫因一時的小利成為詐騙分子洗錢的工具。商戶若發(fā)現銀行賬戶出現異常狀況，應第一時間到銀行卡開卡行查明原因，如被警方依法處置，請積極收集交易資料配合警方調查處置。
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